Einkommensteuerbetrug melden

Obwohl der Steuerzahler nicht verpflichtet ist, die Internal Revenue Service (IRS) mit Informationen über das betrügerische Steuerverhalten einer anderen Person, werden sie dazu ermutigt. Die Anzeige von Steuerbetrug ist eine schwerwiegende Maßnahme und kann zu einer Geld- oder Haftstrafe für die beschuldigte Person führen.

Meldung von Bundeseinkommensteuerbetrug

Der IRS verlangt, dass Betrugsmeldungen schriftlich erfolgen. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen schriftlichen Bericht über Steuerbetrug einzureichen: Einreichen eines vom IRS bereitgestellten Formulars oder Schreiben eines Briefes. Die in Ihrem Schreiben enthaltenen Informationen sollten den Angaben im Formular ähneln.

• Gesetze zur Steuerhinterziehung des Staates Kalifornien
• Betrug bei der Steuerabrechnung
• Steuertipps für gemeinsames Wohneigentum

Formular 3949-A

Formular 3949-A mit dem Titel Information Referral wird verwendet, um Steuerbetrug zu melden. In diesem Formular müssen Sie die Kontaktdaten der Person oder des Unternehmens angeben, die Sie melden. Wenn Sie eine Person melden, können Sie auch ihren Familienstand und den Namen des Ehepartners angeben.

Als Nächstes identifizieren Sie die Art des Betrugs, von dem Sie glauben, dass er auftritt, und den Betrag, der involviert ist. Sie werden dann aufgefordert, eine kurze Beschreibung des Ereignisses oder Verhaltens anzugeben, das Sie für betrügerisch halten. Schließlich machen Sie alle Informationen, die Sie über die Banken der beschuldigten Person haben.

Obwohl Platz für diese Informationen vorhanden ist, müssen Sie nur das angeben, was Sie wissen, und Sie müssen die Situation nicht untersuchen, um etwas aufzudecken, das Sie nicht wissen. Daher ist Ihr Formular nicht ungültig oder unvollständig, wenn Sie die Bankverbindung oder den Familienstand der Person nicht kennen.

Ganz unten im Formular werden Sie aufgefordert, Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten anzugeben. Dieser Abschnitt ist optional; alle Meldungen über mutmaßlichen Betrug werden wie anonym behandelt. Sie können das Formular online einreichen oder per Post an das Büro der Agentur in Fresno, CA, senden.

Einen Brief schreiben

Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen Brief zu schreiben, um den Betrug zu melden, sollte der Inhalt so viele Informationen wie möglich enthalten. Ihr Ziel mit Ihrem Schreiben sollte es sein, dem IRS zu ermöglichen, eine Untersuchung mit den von Ihnen bereitgestellten Informationen einzuleiten. In Ihrem Schreiben empfiehlt der IRS, Folgendes aufzunehmen:

• Name und Anschrift der Person oder des Unternehmens, die Sie melden
• Die Sozialversicherungs- oder Steueridentifikation der natürlichen oder juristischen Person
• Eine Beschreibung des vermuteten Verstoßes
• Der Zeitraum, in dem der Verstoß aufgetreten ist
• Der Geldbetrag
• Ihre Kontaktinformationen

Auch hier wird Ihr Schreiben so behandelt, als ob es anonym übermittelt worden wäre. Daher können Sie die Angabe Ihrer Kontaktdaten unterlassen.

Meldung einer Steuerumgehung

Ein Steuervermeidungsplan ist ein Plan, der Steuerzahlern helfen soll, Steuern zu vermeiden. Diese Schemata sind normalerweise illegal und unterscheiden sich von Steuerabrechnungsbetrug. Um ein solches System zu melden, müssen Sie eine Vom IRS bereitgestelltes Formular . In diesem Formular müssen Sie Folgendes besprechen:

• Die Hauptmieter des Systems
• Wie du darauf aufmerksam geworden bist
• Kontaktinformationen des Planerstellers oder Projektträgers
• Ob Werbematerialien bereitgestellt wurden und ob Sie Kopien davon beifügen
• Alle Sitzungen oder Seminare, die zur Förderung des Programms abgehalten werden
• Der geografische Geltungsbereich des Programms und seine Zielgruppe
• Ihre Kontaktinformationen

Auch hier werden diese Informationen wie anonym behandelt. Daher müssen Sie nicht Ihre vollständigen Kontaktdaten angeben.

Melden von betrügerischem beruflichem Verhalten

Sie können auch Buchhalter und Anwälte melden, von denen Sie glauben, dass sie an Steuerbetrug beteiligt sind. Dazu senden Sie eine E-Mail an das IRS Office of Professional Responsibility ([email protected]). Diese E-Mail sollte enthalten:

• Der Name des Fachmanns und sein Arbeitsgebiet
• Der Staat, in dem sie praktizieren
• Ihre Kontaktdaten
• Die Art von Betrug, von der Sie glauben, dass sie stattfindet
• Ihre Kontaktinformationen

Geben Sie so viele Informationen wie möglich an, aber untersuchen Sie die Situation nicht selbst. Ihre Kontaktinformationen werden geschätzt, sind aber nicht erforderlich, um Ihren Bericht einzureichen.

Staatlichen Steuerbetrug melden

Viele Staaten, wie z New York und Kalifornien , ermöglichen es Steuerzahlern, lokalen oder staatlichen Steuerbetrug online zu melden. In den meisten Fällen müssen diese Berichte schriftlich erfolgen und Informationen enthalten, die denen ähneln, die vom IRS für die Meldung von Bundessteuerbetrug angefordert werden. Einige Staaten erlauben Ihnen jedoch, sich telefonisch an ihre Steuereinziehungsbehörde zu wenden, um eine Meldung zu machen.

Festlegen, ob Betrug gemeldet werden soll

Wegen der möglichen Folgen ist die Meldung von Steuerbetrug schwerwiegend. Im Jahr 2004 leitete der IRS 206 Betrugsermittlungen ein und empfahl die strafrechtliche Verfolgung von 167 von ihnen. Insgesamt führten 117 der verfolgten Fälle zu einer Verurteilung und Bestrafung der angezeigten Person.

Dies sollte Sie jedoch nicht davon abhalten, Betrug zu melden. Steuerbetrug ist eine schwere Straftat, und wenn Sie glauben, dass es sich um einen solchen handelt, sollten Sie ihn der zuständigen Behörde melden.